우리은행, 리스트 솔루션으로 '팩티바' 선정

우리은행이 금융거래 워치리스트(요주의 인물 명단) 구축 솔루션으로 다우존스 파이낸셜 정보서비스의 '팩티바'를 선정했다고 24일 밝혔다.

금융기관들은 오는 12월22일부터 적용되는 고객알기제도에 따라 의무적으로 워치리스트를 구축해야 한다. 비자금 조성 경력이 있거나 기타 금융거래를 할 때 주의해야 할 인물들의 리스트를 확보 금융권 자금세탁방지(AML) 프로젝트의 신뢰도를 높이기 위한 조치다.

우리은행은 앞으로 '팩티바'를 이용해 전세계 2만개 제휴 언론사의 정보를 검색, 비자금을 조성했거나 관련돼 실형을 받은 인사에 대한 리스트를 매일 업데이트한 뒤 AML 요건에 맞춰 금융기관에 제공한다.

우리은행은 팩티바 솔루션을 통해 ▲위험등급에 따른 고객확인시스템 ▲KYC(고객알기제도) 프로세스 ▲위험등급별 고객확인 정보 입력시스템 ▲계정계 수정 ▲관심명단 필터링에 적용할 계획이다.