FIU, 전자금융업·상호금융업 자금세탁방지 검사 강화

[아이뉴스24 신수정 기자] 금융정보분석원(FIU)이 최근 자금세탁 사고가 있었던 일부 전자금융업자·상호금융업권에 유사한 사례가 재발하지 않도록 검사 수탁기관에 엄정한 검사·제재를 지시했다.

내년 1월 22일부턴 테러 관련자가 직·간접적으로 소유하거나 지배하는 법인의 금융거래를 제한함에 따라 검사 수탁 기관들이 금융회사들의 이행 여부를 철저히 점검하도록 요청했다.

FIU는 12일 열린 '제2차 검사 수탁기관 협의회'에서 자금세탁방지(AML) 검사 관련 전문성이 높은 FIU 직원을 파견해 검사 지원을 계속하겠다며 이같이 밝혔다.

AML 분야를 집중적으로 검사하는 전문 검사도 강화하고, 위법행위에 대한 제재의 일관성과 엄정성을 높이기 위해 위법 사례별 제재 수준을 유형화해 공유할 계획이다.

검사 수탁기관의 전문성 제고를 위해선 실무 지침을 마련·배포하고, 검사원 대상 교육도 활성화하기로 했다.

초국경 범죄 대응 강화를 위해선 금융회사 해외 지점·자회사 관리 실태를 점검하고, AML 검사 과정에서 이행 현황을 자세히 확인하기로 했다.

FIU는 올해 AML 제도 이행 평가 결과를 분석한 결과, 기본 체계는 갖추고 있으나 전문성이 필요한 분야는 미흡한 것으로 평가됐다.

이에 따라 해당 기관들의 역량 강화를 추진하고 평가가 부진하거나 전년 대비 하락한 기관은 내년 검사계획에 반영할 방침이다.

FIU는 "검사 수탁 기관들과 AML 감독·검사를 대폭 강화해 자금세탁의 취약 고리를 차단해야 한다는 데 공감대를 형성했다"고 밝혔다.

이날 논의한 내용은 내년 AML 검사계획 수립에 반영할 예정이다.